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Mit Sicherheit ERFOLGreich

Effektiver Vermögensschutz durch Interne Kontroll-Systeme

Die Wirtschaftsermittlerin

Ganzheitliches Anti-Betrugs-Management durch Aufdeckung – Ermittlung – Prävention

Anti Fraud Management - Analyse

Warum Sie hier richtig sind

Bei mir bekommen Sie die Kombination aus betriebswirtschaftlichen Grundsätzen mit technischen Anwendungen und dem fundierten Wissen über Korruption in Unternehmen.  Dem anti Fraud-Management, best practice der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität.

  • Ich recherchiere ob und in welchem Umfang es bei Ihnen zu Korruptions-, Unterschlagungs-, Betrugsfällen gekommen ist und führe Massendatenanalysen durch.
  • Mit der Täterermittlung erhalten Sie rechtssichere Beweise zur Täterüberführung

Ihre Sicherheit und Ihren Schutz vor Nachahmung oder Wiederholung bekommen Sie durch eine – zu Ihrem Unternehmen – angemessene Prozessoptimierung von gesetzlich vorgeschriebenen Internen Kontroll-Systemen (IKS).

Das bedeutet für Sie

  • Erkenntnisse und Wissen – statt nur Vermutungen – über Höhe und Art von Verlusten in Ihrem Unternehmen.
  • Maßgeschneiderte Lösungen zum Vermögensschutz.
  • Vertrauen in Ihre Prozesse und Ihre Mitarbeiter.
  • Zeit und Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge in ihrem Unternehmen.

Beispielhafte Infos zu ihrem persönlichen ganzheitlichen Ansatz

Als externe Beauftragte komme ich zu Ihnen ins Haus. Ich prüfe und begutachte Abläufe und Verfahren zur Aufdeckung von Betrugspotential. Mit einem Datenexport von Stamm- und Bewegungsdaten aus dem Finanzwesen (Haupt- und Nebenbuchhaltungen) analysiere ich anonymisiert ihre Daten unter besonderer Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der Vermeidung eines Generalverdachtes.

Im Falle eines konkreten Verdachts führe ich Ermittlungen durch zur Sicherstellung von rechtssicheren Beweisen und zur Überführung des Täters. Die Ermittlungsmethoden variieren je nach Art und Umfang des Falls.

Nach Abschluss der Untersuchungen erhalten Sie von mir einen umfangreichen gerichtsverwertbaren Bericht. Mit diesem Bericht bekommen Sie außerdem Vorschläge zur Prozessoptimierung.

Zur langfristigen Vermögenssicherung erhalten Sie von mir regelmäßige Sensibilisierungen der gesamten Belegschaft. Ein Hinweisgebersystem ist der Grundstein für eine funktionierende Prävention.

Fraud-Indikatoren in Unternehmen

Diese Maßnahmen werden jährlich im Rahmen einer IKS-Püfung eruiert und angepasst. Das dient der langfristigen Erhaltung Ihres Anti Fraud-Managements nach Veränderungen im Unternehmensablauf.

Vereinbaren Sie gerne ein unverbindiches Expertengespräch mit mir oder informieren Sie sich über meine Produkte.

Rechtliche Grundlagen zur Einführung eines IKS (Interne Kontroll-System) in Deutschland

Der § 91 Abs. 2 AktG verlangt ein Überwachungssystem welches die das Unternehmen gefährdende Entwicklungen früh erkennen kann.

Der § 289 Abs. 5 HGB verlangt für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben.

Schützen Sie sich!

Kontaktieren Sie mich!

Fallbeispiele unserer Kunden

  • BETRUG

    Immer wieder erhöhte Rechnungsstellungen über Bekannten. Der Differenzbetrag zwischen tatsächliche Leistung und fingierter Abrechnung wurde zwischen den Beteiligten geteilt.

  • UNTERSCHLAGUNG

    Der Leiter Buchhaltung überwies sich über mehrere Jahre hinweg, im Rahmen von Sammelzahlungen in „kleineren“ 3-stelligen Beträgen, Gelder auf sein Bankkonto.

  • DATENDIEBSTAHL

    Ein Mitarbeiter kopierte Kundendaten und Marketingkonzepte und nahm diese zu seinem neuen Arbeitgeber mit (§202a StGB Ausspähen von Daten / §202d StGB Datenhehlerei).

Auszeichnungen & Mitgliedschaften

Certified Investigation Expert [CIE]

Certified Investigation Expert

ZAD geprüfte Privatermittlerin / Detektivin

Bundesverband des Detektiv- und Ermittlungsgewerbe e.V.
niedersachen.digital e.V.
Die Förderpaten - Die Foerderpaten - Die Frderpaten
Über mich im Überblick

Ich schütze Unternehmen davor, ihr Vermögen bei Unterschlagung, Diebstahl und Betrug zu verlieren, durch:

  • Ermittlungen
  • Massendatenanalysen
  • Täterüberführung
  • gerichtsverwertbare Beweise
  • Prozessoptimierung zum Schutz vor Wiederholung
  • Sensibilisierungsmaßnahmen
  • Hinweisgeberschutz – Ombudsstelle inkl. SaaS

Über mich – Storytelling

Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im kaufmännsichen Bereich und als Dipl. Informatik-Betriebswirtin VWA habe ich die Fähigkeit betriebswirtschaftliche Grundsätze mit technischen Anwendungen zu vereinen. In meiner letzten Anstellung beschäftigte ich mich zunehmend um interne Prozessoptimierung, immer mit der Sicht auf ein angemessenes IKS (Interne Kontroll-Systeme) ohne Arbeitsprozesse einzuengen.

Den Blick für Betrugspotential durch Mitarbeiter oder externe Dritte entwickelte ich mit meiner Weiterbildung zur Privatdetektivin weiter. Seit Mai 2016 bin ich nun Selbständig als Wirtschaftsermittlerin tätig. Die Kombination aus Betriebswirtschaft und Ermittlungen konnte ich zusätzlich in der Qualifikation zum Certified Investigation Expert (CIE) abrunden.

Mit meinem anfänglichen Ziel, als Polizistin die Welt ein Stück besser zu machen, biete ich heute meine Dienstleistung Unternehmen an, denen die Mühen der Behörden ebenso zu langsam als auch zu eingeschränkt sind.

Ich bin IHR Experte für die Abwehr von Unterschlagungen in Unternehmen.

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Schützen Sie sich jetzt wirklich!